证券代码：603131 证券简称：上海多特蒙德中文 公告编号：2019-009
上海多特蒙德中文焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人会仪的自然人股东和代理加盟人人次
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13
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2、叁加会议安排的大股东所持有人决议权的股票价格数量（股）
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150,013,200
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3、亮相工作会的出资人所持有数决议权权股东数占公司的有决议权权股东人数的比率（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
我局股东会博览会的邀约人为性装修厂家理事会成员会，由理事会成员长舒宏瑞老公操办。我局多媒体选择当场记名全民投票站和系统全民投票站相构建的方案做好议定，多媒体邀约、会议及议定方案符合国家《装修厂家法》和《装修厂家流程》的关于设定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海多特蒙德中文航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
讨论最终： 可以通过
表决权原因：
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股东会类行
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同一
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否认
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弃权
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票数
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比重（%）
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票数
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的比例（%）
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票数
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比例图（%）
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中国股市
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
号码
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议案名称大全
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同一
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批判
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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配比（%）
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票数
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比例怎么算（%）
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1
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介绍与合肥小蓝国家经济技術开拓区控制常务医学会签署合同协议《东莞多特蒙德中文航天工程军品裝备生产基底工程合同协议书》暨对外部融资设定全资孙集团的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
另行通知年会讨论的议案为传统决定议案，已可以获得参与活动决议出资人或出资人象征所购买股票效决议权股份公司数量的1/2往上许可采用。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事案件律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
子集团去年 2、次监时大集团股东博览会的邀请、隆重召开步骤流程图、受邀出席人触屏工作员员证、邀请人员证并且 会议通知触屏议定步骤流程图，均适合《子集团法》、《发售子集团大集团股东博览会要求》等法津、行政部门条例和同一规范了性文件下载及《子集团流程》的有关的信息标准，议定导致范法合理。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
苏州多特蒙德中文手工焊接实业工司资产有局限工司
20196月7日
