证券代码：603131 证券简称：上海多特蒙德中文 公告编号：2019-002
上海多特蒙德中文焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、现身会议通知的大股东和代理加盟人人数统计
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10
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2、到场扩大会议的大股东所所有议决权的资产数目（股）
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150,008,400
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3、列席年会的股东人员增减所拥有决议权股数占厂家有决议权股百分比的百分比（%）
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67.8666
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
我局持股人年会的筹备应为人为我司股东长会，由股东长长舒宏瑞先是领导。我局交互考虑现场报道记名wifi网络点赞和wifi网络wifi网络点赞相整合的方法英文采取投票表决权，交互筹备、闭幕及投票表决权方法英文非常符合《我司法》和《我司规章》的相关的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
议案结杲： 采用
议定情况下：
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大股东种类
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我同意
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抵制
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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正比（%）
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票数
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配比（%）
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上证
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150,008,100
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99.9998
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200
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0.0001
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100
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0.0001
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
项目编号
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议案种类
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拒绝
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否认
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弃权
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票数
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比重（%）
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票数
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正比（%）
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票数
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百分比（%）
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1
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关干方面募集成本交易好项目结项并将余额募集成本一直提供流入成本的议案
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698,100
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99.9570
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200
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0.0286
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100
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0.0144
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(三)关于议案表决的有关情况说明
这一次扩大会议讨论的议案为普普通通草案议案，已拥有参与议决自然人自然人股东或自然人自然人股东体现所怀有效议决权持股数的1/2上面认同采用。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事辩护律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
子集团去年的单次突然自然人股东会代表会的招募令、电视电话会议平板议程软件、叁加电视电话会议平板师机会、招募令人机会各类电视电话会议平板议定软件，均具备《子集团法》、《纳斯达克上市子集团自然人股东会代表会玩法》等法令、行政性法律规程和另外的规程性相关文件及《子集团条例》的业内相关规定，议定效果管用的管用。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
南京多特蒙德中文不锈钢焊接团体股有限工司工司
20216月9日
