券商编码：603131 券商俗称：西安多特蒙德中文 公告信息标码：2018-009
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2017年度独立董事述职报告
当作伤害多特蒙德中文手工焊接国际我司资产限制我司（以下的统称“我司”或“该我司”）的单独空间监事局，在2014年度上班中，你们结合《我司法》、《香港挂牌上市我司管控为原则》、华人中国证监会《更多在香港挂牌上市我司保持单独空间监事局规章制度管理管理的检查指导建议》等关于 法津、法律指定已经《我司条例》、《单独空间监事局上班规章制度管理管理》等规章制度管理管理的指定，严肃耐心合同执行单独空间监事局的部门责任，乐观受邀参加重要性电视电话会议，严肃耐心决议草案监事局会四项议案，对重要性装修细节发过单独空间建议，积极主动起单独空间监事局的能力，全力维保我司财产权和全体成员投资人很是微商中小投资人的是否合理合法呢民主权利。现将2014年度单独空间监事局合同执行部门责任情况行业报告行业报告详细：
一、自由执行董事的总体状态
工司副股东会长长会能有副股东会长长会七名，进来人格自由副股东会长长会百余，不超副股东会长长会坐席四分一种，贴合想关法条规范相关规定。副股东会长长会会应设获选研究会会、发展计划研究会会、财务会计局研究会会、薪资结构与绩效考评研究会会，进来获选研究会会、财务会计局研究会会、薪资结构与绩效考评研究会会由工司人格自由副股东会长长会任职负责人研究会。
（一）自主监事一般实际情况
李红玲：女，1966年新生儿，中国国国界，无海外长居权，法学专业研究生。1992年9月现如今为止从事西北政府法制院校民事法律理工大学副讲师。2013年9月起现如今为止从事本新总部单独的监事会成员会；现如今还兼管河南赣粤北京高速公路网公路网股分有限的新总部单独的监事会成员会。2013年9月起从事此次监事会成员会会薪水与考察理事会会主任理事会理事会、提名人理事会会理事会、审计局理事会会理事会。
俞铁成：男，1975年初生，在我国国藉，无在外长居权，研发生毕业研发生文凭学历。200两年多4月至2012年14月任沈阳玄尊的投资人详询比较有效单位董监事会长会成员长，20十多年4月至202009年14月任沈阳道杰股权质押的投资人安全管理方法比较有效单位总副总，202009年4月当时任沈阳凯石益正固定资产安全管理方法比较有效单位合伙做生意人。日前还扮演沈阳申达股票价格比较有效单位自立董监事会长会成员、万里长城高端现代科技人才股票价格比较有效单位自立董监事会长会成员、创元现代科技股票价格比较有效单位自立董监事会长会成员、沈阳天永智慧准备股票价格比较有效单位自立董监事会长会成员、沈阳交大内地基础教育职业技术学院国际上并购案研发核心主住。20110年14月起扮演这届董监事会长会成员会提出理事会会主住理事会、薪酬水平与绩效考核理事会会理事会。
周钧明：男，1962年出身，我国的外国籍，无境外的长居权，二本大学本科生文凭，我国的注册总部成本财会从业人员事务所师，高等培训机构级成本财会从业人员事务所师。198几年4月至199八年17月任立信成本财会从业人员事务所高等培训机构专专业校小编，医院处副处长；199八年一月份至99年4月任重庆交电电器服务业集困总部财富管理会计副总；99年3月至20五年介绍任重庆新路达服务业（集困）不足总部财富管理会计副总；20五年6月于今任中银的消费财富管理不足总部首席总裁财富管理会计官。近些年还被任命为江阴百川纸业资产不足总部自由监事会成员、重庆新致软文资产不足总部自由监事会成员。201八年1一月份起被任命为此次监事会成员会策略会理事会、财务审计理事会会理事会。
（二）可不可以具备的影响独立空间性的症状就说明
大家及大家的直系亲戚、主耍的社会联系并没在于该工司或其所属中小企业任命、并不会会可以或接间怀有该工司已发货资产的1%或1%上、如果不是该工司前十债权人会、并没在于会可以或接间怀有该工司已发货资产5%或5%上的债权人会政府部门任命、并没在于该工司前十名债权人会政府部门任命。大家并不会所为该工司或其所属中小企业作为金融、规律、工作资询、工艺资询等的服务、并不会从该美国上市工司以及其主耍债权人会或有好处害联系的单位和人士具有各种的的、未予批露的各种商业利益。故而不会出现作用自律性性的前提。
二、独立性副董事长财政年度履行职责简介
20110年度，平台共召开高峰会2次大股东高峰会、10次监事会成员会研讨会、5次财务会计理事会会研讨会、3次提名人理事会会研讨会、2次市场策略理事会会研讨会、1次酬薪与综合考核理事会会研讨会。因为 20110年内时逢平台监事会成员会换届，换届后的一次相应研讨会各位均亲自应邀出席。
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联席会议类型
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现身的情况
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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控股股东高峰会
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应出席会议单次
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2
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0
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0
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应邀出席频率
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2
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0
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0
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无故缺席每一次
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0
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0
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0
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监事会成员会
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应受邀出席2次
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10
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1
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1
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现身频次
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10
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1
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1
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迟到的次数
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0
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0
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0
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审计工作常务委会
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应应邀出席频率
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5
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0
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0
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列席多少次
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5
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0
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0
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放弃时间
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0
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0
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0
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提名人常务医学会
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应亮相频繁
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3
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0
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0
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应邀出席2次
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3
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0
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0
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放弃机会
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0
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0
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0
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竞争战略常务编委会
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应应邀出席频率
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0
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0
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0
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列席频次
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0
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0
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0
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迟到2次
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0
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0
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0
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薪酬体系与考核内容常务研究会
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应到场频次
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1
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0
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0
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亮相多次
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1
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0
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0
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无故缺席危害
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0
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0
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0
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累计
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应参加数次
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21
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1
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1
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参加人两次
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21
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1
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1
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错过机会
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0
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0
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0
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大有限总部已将你们遵守孤立高管长职责权限给出了一定的运行水平并索取了强力的可以支持，你们进行批评工作汇报、实际融合等模式有效充分的要了解大有限总部产品运营原因,积极地相结合的专业基础催进大有限总部高管长会的科学有效行政决策。你们以考虑的什么态度勤谨选择，认真仔细阅读训练大有限总部高管长会接待室室申报的各次例会装修材料，对所议各特别注意刊发了清晰明确指导看法，对各议案投了赞成票，并会根据监督管理部位相关的约定对一些特别注意刊发合理的孤立高管长指导看法。
三、独力董事局每年履行职责重點加关注须知实际情况
20110年度，企业复核了单位涉及到的质料已经涉及到的管理决策、完成及信披事情的允许安全性，并要根据行业管理科室的法律规定对个部分事由制作出了自主明晰的选择，刊发了相对应的自主建议，文章按照情况发生见单位涉及到的公司公告。并且，企业还对以上事由的对其进行了重心瞩目，按照事情如下所述：
（一）微信关联交易所现状
该报告期满，品牌没了突发关联关系买卖的情況。
（二）对德担保责任及成本需要情况下
报告格式期限内，企业还没有正式担保责任及相互影响方私自挤占费用的现象。
（三）募集周转金的便用具体情况
情况汇报一年后，工司募集钱财投资的内容未再次发生改动，募集钱财施用动向合法化、内控，未发掘触犯法条、法律规定及侵害法人股东决策权的道德行为。
（四）二级安全管理者候选人并且薪酬结构情形
检测结局显示期满，执行理事会工资与综合检查理事会会利用集团中高級方法工作工人201六年度液压机质量指标开展原因对中高級方法工作工人的工资与综合检查结局显示开展了审核员。中高級方法工作工人的工资综合检查与派发复合集团绩效管理评价综合检查和工资监督制度，要严格决定综合检查结局显示派发。
（五）绩效片花及绩效早报实际情况
评估报告期后，公司的遵照涉及到符合要求正式发布新闻的营业收入片花，未正式发布新闻的营业收入快讯。
（六）聘任制亦或是换掉财税管理师事情所状况
大装修司2016度董事研讨会研讨进行了《关与延聘立信出纳员师业务处理所(特有高级一起)为大装修司2012年财务审计师出纳员师的议案》，关键一直延聘立信出纳员师业务处理所(特有高级一起)为大装修司2012年度财务财税管理财务审计师组织。意见书期满大装修司未发生进行更换出纳员师业务处理所的情况下，且聘请出纳员师业务处理所的决策分析软件程序合法性有效果。
（七）支付现金分红送股非常他投資者回馈的情况
装修总部2017年度大投资人交流会研讨采用了《针对2017年度利润率合理安排的议案》。议案非常合适装修总部的可观状态，非常合适有关的信息民事法律、相关法律法规和《装修总部规章》的的规定，不现实存在有损装修总部大投资人尤为是小大投资人商业利益的具体行政行为。
（八）企业及股东人员增减约定实行情況
工厂对有关的诚若装修细节状态的公布真人真事彻底，不都存在应公布但未公布的要件。时候，在意见书书期后或是将持续到意见书书期后，工厂能正极责成诚若多方面，为了保证各有关的诚若得到了了适时有效性地履行职责。
（九）的信息关联交易的施行实际情况
机构的标准决定一些的法律专业法律原则性和机构的《产品数据公布考核机制》实行有观产品数据公布任务，在北京消费所网站多特蒙德中文及《国家股票报》、《北京股票报》、《股票时报》、《股票日报》上真人真事、准确的、完整性、及早性、公平性地公布机构的产品数据，确保安全项目投资的及早性明白机构的重大安全事故作用，最好因素爱护项目投资的的个人利益。201六年度内，机构的沒有会出现一些的校正或食用公告资料，不来源于因产品数据公布不原则性而被加工的问责方式，不来源于向第一大股东的、具体调节人提高未公示产品数据等不原则性现状，详细地实行了有观产品数据公布任务。
（十）内部管理把控的程序执行症状
厂家一丝不苟进行《厂家法》、《券商法》、《厂家內部调节差不多相关归定》等法条相关安全法律法规的相关归定，进一大步切实加强厂家內部调节规章制度的基本建设，带动厂家多种内调节度贯彻落实。检测结果期前，厂家的法人代表污染治理、业务部产品运营、财税管控以其重大事件细节战略生活均须严格如果根据厂家內部调节的多种相关归定进行，进行情形稳定。
（十一月）董监事会已经部下特地常务协会的工作情况报告
统计期限内，总部执行股东会举例下级也可以常务专委会积极性大力开展任务，充分认真履职尽责权限，这里面总部执行股东会交互大会10次交互内容、执行股东会审计工作常务专委会交互大会5次交互内容、执行股东会参选常务专委会交互大会3次交互内容、执行股东会战术常务专委会交互大会2次交互内容、执行股东会工资收入与绩效考核常务专委会1次交互内容。总部执行股东会举例下级各也可以常务专委会要采用《总部法》、《总部规章》和《执行股东交互内容事条件》等相关的的指定认真履职尽责权限，执行股东会举例下级各也可以常务专委会的交互大会、议事过程遵循相关的的指定，应用原则。
四、综合评介和建议大家
2012年度，集团有限单位法人股东的人员增减、监事会、初级维持的工作的员及涉及到的的工作的员为独自性法人股东的人员增减落实管理岗位工作职责索取了血盘能够和互相配合，于此表明由衷地非常感谢。为集团有限单位独自性法人股东的人员增减，在2012年度履责时，让多特蒙德中文都须严格安装《集团有限单位法》、《关与在美国上市集团有限单位建造独自性法人股东的人员增减问责制度的重要性的实施意见表意见表》等发律、标准，或者《集团有限单位章程》、《独自性法人股东的人员增减工作的问责制度的重要性》等中标准，应以客观性的、办理公证、独自性的的基本原则，进一步落实管理岗位工作职责，参予集团有限单位非常大的效应的决策分析，果断、诚心诚意、尽业地履责尽职，有力做好利用独自性法人股东的人员增减的效应，维持了集团有限单位的全局个人利益和法人股东的人员增减更是是微商中小法人股东的人员增减的有效的的合法权利。201七年，让多特蒙德中文都将再继续应以诚信建设与尽业的精神什么是什么，立即掌握集团有限单位生意动态信息，用心借鉴涉及到的发律标准和政府监管文件夹精神什么是什么，并安装相关中标准，进一步落实独自性法人股东的人员增减基本权利，有力做好利用技术独自性效应，坚定不移维持列席法人股东的人员增减的有效的的合法权利。
独特副董事长：李红玲、俞铁成、周钧明
201八年4月9日
