证券代码：603131 证券简称：上海多特蒙德中文 公告编号：2019-040
上海多特蒙德中文焊接集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本工司执行执行董事会监事会及广大干部执行执行董事 保障本公司公告的内容不会出现某些弄虚作假的记述、忽悠性自我陈述也许严重中断，并对其的内容的真实度性、精准的性和完整详细性负责某些及连带重任保证重任。
重要内容提示：
该项会议平板是否是有否议案案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、现身开会的公司股东和销售商人人口数
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12
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2、列席研讨会的董事所怀有表决权权的控股股东占比（股）
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150,217,000
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3、参加会议触屏的项目平台的股东所持股议决权控股股东数占平台有议决权控股股东占比的数量（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这一次股东人员增减研讨会的筹备因人大我司副董事会长会，由副董事会长长舒宏瑞大先生组织。这一次会仪采取有效厂房记名评选和网路评选相融合的的方法做出议定，会仪筹备、闭幕及议定的方法合适《大我司法》和《大我司规章》的相关的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
决议草案毕竟： 经过
议定状态：
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法人股东品类
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签字
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巴勒斯坦建国
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弃权
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票数
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数量（%）
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票数
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比率（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
决议草案导致： 经由
表决权环境：
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债权人方式
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征得
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抵制
|
弃权
|
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
讨论报告单： 按照
表决权原因：
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法人股东类别
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接受
|
批判
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
研讨报告： 实现
议定条件：
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投资人分类
|
准许
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
|
中国股市
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
决议結果： 完成
投票表决情况报告：
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公司股东类
|
批准
|
批判
|
弃权
|
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
决议最后： 完成
决议环境：
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股东的的类型
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一致同意
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批驳
|
弃权
|
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
议事没想到： 借助
议定原因：
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股东的多种类型
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答应
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
议事数据： 使用
投票表决环境：
|
股东人员增减类型、
|
征得
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
研讨的结果： 用
投票表决现象：
|
债权人结构类型
|
准许
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
讨论效果： 能够
决议具体情况：
|
持股人形式
|
接受
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
决议没想到： 完成
投票表决环境：
|
控股股东类型、
|
赞同
|
抵制
|
弃权
|
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
上证
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案数字序号
|
议案简称
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得票数
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得票数占出席开会开会可行议定权的标准（%）
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是否是参选
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12.01
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关羽投票选举邹荣老师为经济独立董事局的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
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(三)现金分红分段表决情况
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|
双方同意
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
|
股权5%超过一般的股债权人
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%-5%普普通通股法人股东
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%下传统股控股股东
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
另外:a股市值30万接下来各种类型股股东人员增减
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18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
总价值5万以内传统股出资人
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
号码
|
议案称谓
|
愿意
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
|
4
|
对於201八年度盈利空间确定及股权投资住房基金转增股本工作预案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
关干修订版《机构规章》并申办工商所记录的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
至于竞选邹荣老先生为单独的董事会成员的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需特殊草案利用的议案，上述情况议案以及出席会议本届投资人交流会有投票决议权的投资人及投资人代销商人所持投票决议权的两分之一上研讨利用。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
辩护律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
工司201七年本年投资人博览会的邀约、触摸交互议程方式、现身触摸交互人数资格证书证书、邀约人资格证书证书同时触摸交互投票表决权方式，均符合要求《工司法》、《挂牌上市工司投资人博览会要求》等法律解释、财平安规和另一个正确性相关文件及《工司工会章程》的密切相关暂行规定，投票表决权毕竟合理有郊。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
武汉多特蒙德中文对焊集团现有集团股现有集团
2018年11月31日
