证券代码：603131 证券简称：上海多特蒙德中文 公告编号：2019-025
上海多特蒙德中文焊接集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本我司监事会会及每名监事会能保证本公告格式项目不出现任何的虚报描述、坑骗性法庭辩论和重大的注数，并对其项目的真是性、更准性和完成性承担连着权责个体差异及连着权责。
重要内容提示：
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年末股东人员增减座谈会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 2019年5月30日14点 00分
- 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
微信wifi网络wifi网络网络投票操作系统化：济南证券基金的股票交易所投资人高峰会微信wifi网络wifi网络网络投票操作系统化
在线从投票起止准确时间：自20197月30日
至2021年介绍30日
用于沈阳券商合作所网评选选票站设计，能够 合作设计评选选票站网上app平台的评选选票站准确时长为公司持股人座谈会会议议程次日的合作准确时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；能够 智能互连接评选选票站网上app平台的评选选票站准确时长为公司持股人座谈会会议议程次日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
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顺序号
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议案名字大全
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票选控股股东型号
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上证股东会
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非减少票选议案
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1
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至于201七年度股东会作业申请书的议案
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2
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针对2016年度股东会任务报告范文的议案
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3
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关于幼儿园2015年度独特董事会述职上报的议案
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4
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就2015年度毛利率配资及金融资本公积金贷款转增股本措施的议案
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5
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对於2015年年通知单及通知单内容提要的议案
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6
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对于2016年度钱财竣工决算和2021年度钱财费用预算数据的议案
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对於续聘核算师行政法律事务所的议案
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更多机构及子机构向银行卡申请办理结合授信贷款額度的议案
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相关修定《大公司规章》并申办工商局核查的议案
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对於19年度副董事长、股东薪酬福利预案的议案
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就修整控投子总部每月销售业绩承诺制及订立相关的食用协商的议案
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- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 特别决议议案：9
- 对中小投资者单独计票的议案：4、9
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称： 无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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股份类别
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股票代码
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股票简称
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股权登记日
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Ａ股
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603131
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天津多特蒙德中文
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2019/5/23
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记簿時间：17年3月24日（个礼拜五）9:00-16:00
2、登记备案地扯：武汉市青浦区外青松高速公路7177号副董事长会会议室室
3、网上登记程序：
（1）多特蒙德中文控股法人持股人应邀参会平板的应持用自己视角证、控股法人持股人证券银行帐户卡；软件授权委托授权协议书批发商批发商人应邀参会平板的，应持用软件授权委托授权协议书批发商人视角证原证某些印件、批发商人视角证原证、软件授权软件授权委托授权协议书批发商书原证、软件授权委托授权协议书批发商人控股法人持股人证券银行帐户卡。
（2）董事董事由法律规定代理费商人现身年会的，应所持我是生份证信息证、经营工商营业执照办理影印件（加上公司公章）、董事帐号卡；代理费商人现身年会的，代理费商人应所持我是生份证信息证、董事董事机关单位介绍书信和董事帐号卡使用报备。
（3）跨区自然人投资人常用信函或网络传真号码方式方法托运，信函托运以获得邮戳为标准，网络传真号码托运以自然人投资人来电咨询核验获得为标准。
六、 其他事项
1、交互取得通讯录：刘睿、贾雪莲
的电话：021-59715700 传真电话：021-59715670
联系地此：北京市青浦区外青松二级公路7177号监事会成员会商务值班室（邮政编码：201700）
2、某次董事年会参会者的包吃包住及路网资金自主。
3、这次公司持股人峰会会仪质料将登报于昆明证券基金合作所网站下载（www.sse.com.cn），请公司持股人在出席会议前缜密仔细阅读。
特此发布公告。
佛山多特蒙德中文熔接集团网站持股有现装修公司董事会监事会会
二零一九年4月29日
附件1：授权委托书
广州多特蒙德中文点焊集困有限公司股票局限有限公司：
兹下令让叔叔（先生）表达本机关单位（或另一方）受邀出席2016年2月30日举办的贵我司2016年第四季度投资人会议，并代替行使权力决议权。
下令让人持普通级股数：
授权委托书人持优先权股数：
委托人人公司股东银行账户号：
备注名称：协助代理人应在协助代理书内“拒绝”、“抵制”或“弃权”需求数中择一位并打“√”，相对于协助代理学生在本授权使用协助代理书内未作基本提示的，受托关系方有权按自已的积极性做议定。
